ПОД/ФТ (AML/CFT)

Term Index: A

Целевая аудитория: Брокеры / B2B

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций. Он включает в себя проверку личности «Знай своего клиента» и элементы управления мониторингом транзакций.

← Назад в глоссарий